ORDINEA DE ZI
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
- Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii la 31 decembrie 2010
- Situatiile financiare însotite de Raportul administratorilor - la nivel individual (standarde contabile locale)
- Opinia auditorului financiar asupra situatiilor financiare la nivel individual
- Situatiile financiare insotite de Raportul administratorilor - la nivel individual si consolidat (IFRS)
- Opinia auditorului financiar asupra situatiilor financiare la nivel individual si consolidate (IFRS)
- Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010
- Aprobarea repartizarii profitului, fixarea dividendului pe anul 2011 si a termenului de plata
- Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a Programului de activitate pe exercitiul financiar al anului 2011
- Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2011, precum si a limitelor generale pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor si ale directorilor
- Reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor Petre Bunescu, Sorin-Mihai Popa, Didier Alix, Jean-Louis Mattei, Bogdan Baltazar, Dumitru Popescu, Sorin Marian Coclitu si Ioan Cuzman, începând cu data de 18.04.2011, pentru o perioada de 4 ani.
CV-urile administratorilor propusi pentru reînnoirea mandatului
- Alegerea Dnei Anne Marion-Bouchacourt în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului de administrator al Dlui Aurelian Dochia în data de 18.04.2011
CV-ul Dnei Anne Marion-Bouchacourt
- Alegerea Dlui Bernardo Sanchez Incera în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunarii Generale a Actionarilor
CV-ul Dlui Bernardo Sanchez Incera
- Desemnarea dlui Sorin Marian Coclitu in calitate de administrator independent
- Numirea auditorului financiar al Bancii pentru anul 2011 si stabilirea duratei contractului de audit financiar
- Aprobarea datei de 3 mai 2011 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor beneficia de dividende si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor
|
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
